En estas fechas, uno de los riesgos más importantes a los que está expuesta una empresa legal y legítima, es el que la misma sea utilizada en esquemas de Lavado de Dinero y, peor aún, en esquemas de Financiamiento al Terrorismo.

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Adicionalmente, las autoridades financieras tanto mexicanas como extranjeras cada día son más puntuales y exigentes en el cumplimiento de las obligaciones de prevención que recaen en las empresas.

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Por lo tanto, nuestro equipo de profesionales, que tiene una gran experiencia en materia de Antilavado y Compliance, ofrece las siguientes líneas de servicios:

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• Análisis e identificación de obligaciones legales a cargo de nuestros clientes, en razón del giro y actividad económica a los que se dedican, para auxiliarlos en su debido cumplimiento.

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• Auditorías de procesos para identificar áreas de riesgo al interior de las empresas y para diseñar políticas y procesos de prevención de esquemas de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo.

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• Identificación de obligaciones a cargo de clientes cuya actividad económica se ubica como alguna de las Actividades Vulnerables así identificadas por la Ley Antilavado.

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• Gestión para descongelar cuentas bancarias que hayan sido ilegalmente bloqueadas por las autoridades dedicadas al combate del Lavado de Dinero.

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• Asesoría, representación y defensa en materia penal financiera y otros delitos de cuello blanco.